公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-037

证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式以现场投票。

公告编号：2025-037

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835342 鑫众科技 2025 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修改公司章程的议案》 √

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委 托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。
（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日 8：30-16：00

（三）登记地点：辽宁省铁岭市银州区铁岭经济开发区帽山工业园，辽宁鑫众科
技股份有限公司办公楼 203 室
四、其他
（一）会议联系方式：024-77317175
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-037

辽宁鑫众科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 23 日

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