公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-040

证券代码：835342 证券简称：鑫众科技 主办券商：华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈文阁

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-040

披露的《鑫众科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第五次
临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-040

三、备查文件

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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