公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-022

证券代码：835343 证券简称：艾美森 主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶顺生董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月14日召开的第二届董事会第四次会议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年7月1日召开公司2019年第二次临时股东大会。公司已于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2019-021）。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,831,160股，占公司有表决权股份总数的86.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曽金令女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司于2019年5月27日收到董事郭鹭生先生提交的辞职报告，郭鹭生先生辞去董

公告编号：2019-022

事职务后导致公司董事人数低于法定人数。因此，提名选举曽金令女士担任公司董事，任职自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人曽金令为新任董事。曽金令，女，1979年3月出生，毕业于南京航运学校船舶与港口电气专业，大专学历。2000年7月至2001年12月，FUNI集团嘉财电业厂，担任采购职务；2002年1月至2007年5月，未就业；2007年6月至2012年10月，厦门京嘉光电科技有限公司，担任管理部经理职务；2012年11月至2016年11月，新捷鸿光学厦门有限公司，担任副总经理职务；2016年12月至2018年6月，厦门涵科精密工业有限公司，担任副总经理职务；2018年7月至2018年9月，未就业；2018年9月至今，在厦门艾美森新材料科技股份有限公司工作，担助理总经理职务。

经上述人员确认及公司查询，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。2.议案表决结果：

同意股数30,831,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟以不动产做抵押向中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行申

请300万元授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟于2019年6月14日至2020年6月14日以坐落于厦门市集美区金龙路891号501单元为抵押物向中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行（以下简称“融资银行”）申请人民币叁佰万元的授信额度，授信项下的融资种类包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证开证、开立保函/备用信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、远期结售汇等，融资的利息和费用、期限等条件由公司与融资银行协商确定。

公告编号：2019-022

上述融资的担保以及融资的延期、展期，借新还旧等由公司、担保人与融资银行协商确定。

我公司授权公司法定代表人叶顺生先生……
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