公告日期：2019-05-14

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶顺生董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月22日召开的第二届董事会第三次会议通过了《关于提请召开公司201年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2019-014）。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,602,160股，占公司有表决权股份总数的85.96%。

二、议案审议情况

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。有关公司2018年年度报告及摘要的具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露的公告（公告编号2019-011、012）。

2.议案表决结果：

同意股数30,602,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年年度资金占用情况专项意见>》议案

1.议案内容：

根据福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门艾美森新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公司2018年不存在关联资金占用情况。详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露的公告（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数30,602,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年度财务决算报告》对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及

2.议案表决结果：

同意股数30,602,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为24,979,414.22元，母公司未分配利润为28,857,993.82元。资本公积为15,088,769.28元（其中股票发行溢价形成的资本公积为14,099,464.28元，其他资本公积为989,305.00元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

同时提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切相关事宜。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露的公告（公告编号2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数30,602,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.……
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