公告日期：2021-05-12
证券代码：835352 证券简称：ST 量邦 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日
2.会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冀剑雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员及北京市众鑫律师事务所的宋扬之律师、马珣律师列席了本
次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长冀剑雷先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年财务报表、2020 年财务状况及业务发展情况，由董事会编
制公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（六）审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》1.议案内容：
董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，
对中兴华会计师事务所（特殊普……
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