公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-013
证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式通知。

5.会议主持人：董事长胡四海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

应出席职工 9 人，实际出席职工 9 人，缺席本次会议职工 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举王鑫淼女士为公司第四届监事会职工代表监事，王鑫淼女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日起计算。职
工代表监事王鑫淼女士，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件

经与会职工签字确认的《北京量邦信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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