公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-018

证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡四海先生

6.会议列席人员：高级管理人员韩晓宇女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举胡四海先生为公司董事长，任职期限三年，具体详见于 2025 年 5 月 8
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

公告编号：2025-018

的《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

聘任胡四海先生为公司总经理，任职期限三年，具体详见于 2025 年 5 月 8
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任韩晓宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，具体详见于 2025 年 5
月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任韩晓宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，具体详见于 2025 年 5
月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京量邦信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司
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