公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-024

证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-024

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835352 量邦科技 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本

1.00 √

总额三分之一》

《关于终止变更持续督导主办券

2.00 √

商》

1、议案：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2025 年 6 月 30 日，北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
累计未分配利润-45,905,130.48 元，公司实收股本 10,000,000.00 元,公司未弥
补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本

公告编号：2025-024

总额三分之一的公告》（公告编号：2025-023）。

2、议案：《关于终止变更持续督导主办券商》

公司拟终止变更持续督导主办券商,详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证……
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