公告日期：2025-12-03

证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 3 日第四届董事会第三次会议审议通过，议案表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京量邦信息科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京量邦信息科技股份有限公司以（ 下简简称公司关关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，制订本制度。

第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循下简基本原则：

以一关平等、自愿、等价、有偿的原则。

以二关公平、公正、公开的原则。

以三关对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加下规范。

以四关在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应执行公司章程规定的回避表决制度。

以五关公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

以六关处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东的合法权益。

第二章（关联人和关联关系

第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第二条 具有下简情形之一的法人，为公司的关联法人：

1．直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；

2．由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司下外的法人或其他组织；

3．关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司下外的法人或其他组织；

4．直接或者间接持有挂牌公司5%下上股份的法人或其他组织；

5．在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；

6．中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第2项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、总经理或者过半数的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第三条 公司与本制度第四条第2项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者过半数的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。

第四条 具有下简情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1．直接或者间接持有挂牌公司5%下上股份的自然人；

2．挂牌公司董事、监事及高级管理人员；

3．直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4．上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满
18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

5．在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；

6．中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

第五条 具有下简情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

1、根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本制度第四条或者第六条规定的情形之一；
2、过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或者第六条规定的情形之一。
第六条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，下及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第三章（关联交易事项

第七条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于简列事项：

以一关购买或者出售资产；

以二关对外投资以含委托理……
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