公告日期：2025-06-04

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 15：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 18 日 15:00—2025 年 6 月
19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835354 格润牧业 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司名称、证券简称

1.00 及经营范围的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》。
为适应公司业务的发展规划需要，更好地优化公司及其子公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“格润食品集团股份有限公司”。证券简称拟变更为：“格润集团”。拟变更公司经营范围。变更后的公司名称和经营范围具体以市场监督管理局最终核准为准，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-015）。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全……
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