公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-056

证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：天风证券
江西百通能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张春龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事饶俊铭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目拟投
入募集资金修订的议案》

1.议案内容：

根据最新发行方案，对本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟投入

公告编号：2022-056

以下项目的金额进行修订，修订后的拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金

1 连云港百通热电联产项目 35,612.00 1,500.00

2 曹县百通热电联产二期项目 15,763.92 6,000.00

3 补充流动资金及偿还借款 7,500.00 1,540.88

合计 58,875.92 9,040.88

本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金对上述项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换先期投入的自筹资金。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西百通能源股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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