
公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-056
证券代码:835359 证券简称:百通能源 主办券商:天风证券
江西百通能源股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事饶俊铭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目拟投
入募集资金修订的议案》
1.议案内容:
根据最新发行方案,对本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟投入
公告编号:2022-056
以下项目的金额进行修订,修订后的拟投入募集资金金额如下:
单位:万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 连云港百通热电联产项目 35,612.00 1,500.00
2 曹县百通热电联产二期项目 15,763.92 6,000.00
3 补充流动资金及偿还借款 7,500.00 1,540.88
合计 58,875.92 9,040.88
本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自筹资金对上述项目进行前期投入,待本次发行募集资金到位后,公司可以募集资金置换先期投入的自筹资金。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江西百通能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江西百通能源股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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