公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-075

证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：天风证券
江西百通能源股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其 他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-075

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835359 百通能源 2023 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司（包括公司子公司）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年
度拟向银行等金融机构申请总额不超过 60,000 万元的综合授信额度。公司以 （包括但不限于）信用授信、担保；房产、土地、机器设备、应收账款、股权 等资产作抵（质）押为公司申请授信提供担保。公司实际控制人张春龙及其配 偶李国华为公司申请授信提供无偿担保。

公司 2023 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审
批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长张春龙全权代 表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、 担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责 任全部由公司承担。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请 授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南昌百通环保科技有限公司、北京百通衡宇科技有限公司、张春龙、张春泉、饶俊铭、饶清泉、江德林、张春娇、饶萍燕、席宇、江丽红。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

根据公司业务发展需要，现对公司 2023 年度对外担保情况进行预计。具
体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

公告编号：2022-075

披露的《预计担保的公告》（公告编号：2022-074）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
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