公告日期：2023-03-09

证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：天风证券
江西百通能源股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张春龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，董事会按照《中华人民共和国公司法》、《江西百通能源股份有限公司章程》、《江西百通能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤
勉尽责地开展董事会各项工作。

董事会提交了《2022 年度董事会工作报告》，并将在 2022 年年度股东大会
上作述职报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事根据2022年工作情况，提交了《独立董事2022年度述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ）披露的《独立董事 2022 年度述职报告 》（ 公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年工作情况，提交了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及摘要情况予以汇报。

公司《2022 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013、2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司根据生产经营实际情况，拟不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审……
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