公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-033

证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：天风证券
江西百通能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 7 月 25 日召开公
司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数230,283,717 股，占公司有表决权股份总数的 55.5155%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事饶俊铭、孙亚辉因个人工作原因缺席；

公告编号：2023-033

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王福光、周璇因个人工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效
期的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 230,283,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行
股票并上市相关事宜的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 230,283,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2023-033

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
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