公告日期：2023-08-02

证券代码：835359 证券简称：百通能源 主办券商：天风证券
江西百通能源股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张春龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事饶俊铭、孙亚辉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告予以汇报。

公司《2023 年半年度报告》的编制程序符合法律、法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请报出公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023
年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定，编制了《2020 年度、2021 年度、2022 年度
及 2023 年 1-6 月财务报表》，并经董事会同意报出。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年
度及 2023 年 1-6 月的财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

公司针对内部控制情况，编制了《江西百通能源股份有限公司内部控制评价报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司针对内部控制情况编制了《江西百通能源股份有限公司内部控制评价报告》。

公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江西百通能源股份有限公司内部控制鉴证报告》。百通能源按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
于 2023 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈俊、张立娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）》(〔2008〕43 号公……
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