公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-013

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835361 广尔纳 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名毛希明先生担任公司

1 √

第四届董事的议案》

公司董事张生先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受张生先生的辞职申请，同时，选举毛希明先生担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

公告编号：2025-013

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下相关证明文件办理登记：（1）自然人股东持本 人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份整（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭 证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的， 应出示代理人身份证、加盖法人印章并有法人代表签署的书面委托书、营业执 照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日 13：00-13：30

（三）登记地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
（二）联系人：梁红萍
（三）联系电话：0512-69383508
联系地址：苏……
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