公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-012

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：毛尚辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毛希明先生担任公司第四届董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事张生先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受张生先生的辞职申请，同时，选举毛希明先生担任公司

公告编号：2025-012

董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 7 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股
东会会议，对尚需提交股东审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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