公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-015

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年7 月 4 日审议并通过：

任命毛希明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事张生先生因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名毛希明先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

毛希明，男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 1 月至 1995
年 6 月，担任新沂市港头镇杜墩村村支书。

1993 年 7 月至 1999 年 6 月，担任新沂市港头镇杜墩经线厂厂长。

1999 年 6 月至 2001 年 6 月，担任新沂市港头镇板桥村村支书。

2001 年 6 至 2009 年 6 月，担任新沂市港头镇砂灰砖厂厂长。

2009 年 6 月至今，担任新沂市希明生猪养殖专业合作社经理。

公告编号：2025-015

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

任命毛希明先生为公司董事，符合公司实际发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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