公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-039

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024年 10 月 30 日审议并通过：

提名郑福仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,029,307 股，占公司股本的 73.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓建辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,048,085 股，占公司股本的 4.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨柳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,068,593 股，占公司股本的 4.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名康震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,870,114 股，占公司股本的 3.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晋平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,100 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名赫春燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-039

（二）首次任命董监高人员履历

徐晋平，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业，学士学
位，工业外贸专业。1996 年 1 月至 1998 年 12 月，诚成进出口有限公司业务员；1999
年 1 月至 2002 年 12 月，清华同方计算机事业本部大区经理、平台管理部经理；2003
年 1 月至 2010 年 12 月，君和创业科技发展有限公司总经理；2011 年 1 月至 2014 年 12
月，福建网讯信息股份有限公司平板电脑事业部总经理；2016 年 1 月至今，南京京科兆业科技服务有限公司总经理。

赫春燕，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业，本科学历，会计学专业，2014 年通过注册会计师考试，毕业至今一直从事审计工作。

2010.10-2015.09：北京中咨新世纪会计师事务所有限公司，担任审计员、项目经理，主要从事行政事业单位和政府机关中的领导经济责任审计，专项审计，财务收支审计；高速公路拆迁资金专项审计、合同履约情况及财务收支审计；企业或事业单位的基建决算审计；小型企业的年报审计。2015.09-2019.10：北京兴中海会计师事务所有限公司，担任高级项目经理，主要负责大型国有企业经责审计、内控、年审、合并，如国资委下属企业报表审计、经责审计；行政事业单位内控、各种专项审计、经济责任审计，如大学校长离任审计；各级财政局委托的绩效评估；教育部委托的各专项审计和咨询服务；部级单位委托的专项审计和咨询服务。2020.7-2021.01：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）参与万通地产，翠微股份的审计。2021.02-至今，在北京中泽永诚会计师事务所担任质量控制部部门经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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