公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-002

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事
会第十次会议于 2026 年 3 月 25 日审议并通过。

任命卓建辉先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2026 年
3 月 25 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 2,476,376 股，占公司股本的
4.9305%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因石银磊先生个人原因离职并辞去公司财务总监职务，现聘任卓建辉先生为公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

卓建辉先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于北京工
商大学会计学专业，管理学学士，中国注册会计师。2000 年 9 月至 2000 年 12 月，任
厦门同茂食品有限公司干事；2001 年 1 月至 2001 年 9 月，任厦门华诚会计师事务所审
计员；2001 年 10 月至 2009 年 5 月，任福建雪津啤酒集团公司财务总监；2009 年 6 月
至今，任厦门骏乘投资有限公司董事； 2009 年 5 月至今，任莆田市莆雪啤酒集团公司
执行董事； 2015 年 1 月至 2024 年 1 月，任职于北京腾信软创科技股份有限公司董事、
副总经理、财务总监、董事会秘书；2024 年 1 月至今，任职于北京腾信软创科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

公告编号：2026-002

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、独立董事意见

关于公司聘任卓建辉先生为公司财务总监，此事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验。不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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