公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-006

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：郑福仁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司》
1.议案内容：

公告编号：2026-006

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司深圳腾信软创科技有限公司，注册地为广东省深圳市龙岗区布吉街道南三社区布华
路 80 号葵德大厦 A 栋 361，注册资本为人民币 100 万元。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）现成立全资子公司武汉腾信软创科技有限公司，注册地为武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 41 号
现代光谷世贸中心 A 栋 14 层 03 室，注册资本为人民币 100 万元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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