公告日期：2026-04-27

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑福仁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京腾信软创科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026

007）及《北京腾信软创科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晋平、赫春燕对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报公司2025 年度公司经营情况、财务状况、经营成果以及 2026 年度经营计划和目标。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派的预案》
1.议案内容：

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,691,780.14 元，母公司未分配利润为 20,977,333.77 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,225,751.00 股，以应分配股数 50,225,751.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 20,090,300.40 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应……
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