公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-017

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会，经 2025 年 8 月 20 日召开的公司
第四届董事会第五次会议决议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室，以现场投票召开
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

公告编号：2025-017

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835364 ST 德善 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于向鞍山银行股份有限公司

1 √

申请贷款》

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向鞍山银行股份有限公司申请不超

公告编号：2025-017

过 800 万元的授信额度贷款，用于公司生产经营所需资金。为此，公司拟用自有不动产（不动产号：2017-0051909，产籍号 43-65-31）作为抵押。

该抵押用于用向银行申请贷款，是公司日常业务发展及经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

关于本次贷款具体事宜以公司与鞍山银行股份有限公司签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0412-8221899
（二）会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。