公告日期：2025-04-24

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友数字技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 1：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835365 国友股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（杭州）律师事务所 【龚俊锋】、【陈点】律师
（七）会议地点

浙江国友数字技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。董事会就上述具体情况做了工作报告。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会就上述具体情况做了报告。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及年报摘要>议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信息披露平台披露 2024 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2024 年年度报告及摘要》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2024 年度
财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，结合 2024 年度财务决算
情况，编制了 2025 年财务预算方案。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为了更好地发展业务，进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构》

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见公司于

2025 年 4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）（八）审议《关于 2024 年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
截至 2024 年 12 月 31 日，浙江国友数字技术股份有限公司（以下简称“公
司”的合并报表未分配利润为-4,628,146.93 元，公司实收股本总额为5,100,000.0……
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