公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友数字技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式召开

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日下午 1：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835365 国友股份 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 半年度公司未弥补亏

1 √

损超过实收股本总额的议案》

2 《拟修订公司章程议案》 √

（一）审议《关于 2025 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2025 年 6 月 30 日，浙江国友数字技术股份有限公司（以下简称“公

公告编号：2025-019

司”的合并报表未分配利润为-5,116,096.13 元，公司实收股本总额为 5,100,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额时，应召开股东会进行审议。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议《拟修订公司章程议案》

根据《公司法》等有关规定，公司拟修订公司章程相应的条款。具体详见公
司于 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、……
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