公告日期：2020-04-23

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：左鹏飞

6. 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 12 月 25 日，本公司全资子公司与杭州紫方网络技术有限公司于杭

州签订协议，鉴于本公司全资子公司目前租住杭州紫方网络技术有限公司厂房因生产产生的水电费已由关联方杭州紫方网络技术有限公司先行代付，故全资子公司以年度为周期向关联方杭州紫方网络技术有限公司支付水电费 15,192.96 元。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事陈栋尔对相关议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《公司章

程》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告议案》议案

1.议案内容：

2019 年公司专注于矿用通讯设备系统的研发、生产与销售，主营业务明确，公司总经理左鹏飞先生对公司 2019 年度的运营及治理情况做工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于

2020 年 4 月 23 日进行公告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有

者权益总额，以及公司 2019 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。