公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-022

证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 会议列席人员（如有）：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-022

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

卓诚惠生 2019 年半年度报告已于 2019 年 8 月 12 日披露在全国
股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
1.议案内容：

卓诚惠生《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》已于 2019 年 8 月 12 日披露在全国股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn/）（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2019-022

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

卓诚惠生《关于公司会计政策变更的议案》已于 2019 年 8 月 12
日披露在全国股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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