公告日期：2019-04-16

证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证

券

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日，书面通知5.会议主持人：杨海英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

通过监事会监督工作，我们认为，公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全和高效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

卓诚惠生2018年年度报告及报告摘要已于2019年4月16日披露在全国股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现营业收入57,436,631.57元，公司总资产59,697,751.50元，公司净资产41,387,225.79元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2019年度财

务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现利润总额-4,469,168.59元，净利润-4,420,351.09万元，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

卓诚惠生《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2019年4月16日披露在全国股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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