公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-014

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉东江菲特科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议 于 2024年 8 月 20 日审议并通过：

提名张在波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,000,000 股，占公司股本的 24.4073%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娅玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名易长春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏世海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000股，占公司股本的 3.4868%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-014

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。
武汉东江菲特科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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