公告日期：2026-04-17

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉东江菲特科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

预计 2026 年 5 月 8 日召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835370 东江菲特 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达(武汉)律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案 √

4 《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《2025 年度权益分派方案》议案 √

7 《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度
监事会工作情况。

3、审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-002、2026-003。

4、审议《2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《2025 年度权益分派方案》议案

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

7、审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系
统官网……
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