公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-030

证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海瀚联医疗技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年10月9日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,960,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人的议案》议

案

1.议案内容：

详见2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-030

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数14,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》议案1.议案内容：

详见2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海瀚联医疗技术股份有限公监事换届公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数14,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海瀚联医疗技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

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