公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-022

证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董

事会第十二次会议于2017年8月22日审议并通过：

免去原总经理李冰一职，任命刘峻为公司总经理的议案，任期为2017年08月22日至2018年09月19日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份4,845,334股，占股份总数的32.39%，会议由刘

峻主持。

以上决议表决情况为：

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：关联方刘峻，回避表决。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理刘峻通过持有上海新旭富企业发展有限公司间接 公告编号：2017-022

公司股份5,382,000股，通过瀚联实业（上海）有限公司间接持有公

司270,000股，共计占公司股本的37.7807%。

(三)任命/免职原因

为了进一步完善公司的法人治理水平，提高公司的经营管理水平，公司免去李冰总经理职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会选举任命刘峻先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘峻先生具有丰富的企业经营管理经验，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2017年8月24日

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