公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-020

证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年08月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2017年08月12日向各董事发出。会议由董事长刘

峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《上海瀚联医疗技术股份有限公司2017年半年度报

告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

公告编号：2017-020

半年度工作情况予以汇报。详见公司于2017年08月24日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》

（公告编号：2017-018）。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议通过《关于免去李冰总经理一职并聘任刘峻为公司总经理

的议案》。

议案内容： 为了进一步完善公司的法人治理水平，提高公司

的经营管理水平，公司董事会决定免去李冰总经理职务。董事会结合公司实际情况，选举并任命刘峻为公司总经理，任期至第一届董事会期满。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：关联方刘峻，回避表决。

3. 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

议案内容：详见公司于2017年08月24日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《2017 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。

公告编号：2017-020

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》；

2. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员关于公

司2017年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2017年08月24日

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