公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-033
证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月25日审议并通过：

选举刘峻为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

选举刘峻为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

选举施旭昇为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

选举陆阳为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

选举刘岭为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘峻主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长刘峻持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-033
总经理刘峻持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理施旭昇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书陆阳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人刘岭持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况：

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月23日审议并通过：

选举秦华茂为公司监事会主席，任职期限任职期限与第二届监事会任期一致，自2018年10月25日起至2021年10月24日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈俊洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

监事会主席秦华茂持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象
3.首次任命董监高人员履历

秦华茂，现任公司监事会主席，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：35042419721011XXXX，上海大学精密仪器专业，本科学历。2015年9月24日由股份公司创立大会选举为董事，任期三年（2015年9月24日至2018年9月23日）；2018年9月30日由股份公司股东大会选举为公司监事会主席。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：

本次董事/监事/高级管理人员的任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

公告编号：2018-033
1.《上海瀚联医疗技术有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司
董事会

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