公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-007

证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月22日

2.会议召开地点：上海市四平路257 号名义16H 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海瀚联医疗技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会

议通知于2018年01月05 日以公告形式向各股东发出。2018年01

月12日，公司董事会发出了增加本次股东大会的临时议案的通知。

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

公告编号：2018-007

持有表决权的股份14,960,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议上海瀚联医疗技术股份有限公司《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。交易标的为公司委托上海旭富国际货运有限公司办理货物运输事宜，费用按实计算。公司原预计2017年度向关联方上海旭富国际货运有限公司支付货物运输服务费人民币100,000元。经公司统计，2017年度与关联方上海旭富国际货运有限公司实际交易额为人民币149,267.16元，据此，公司就超出预计金额部分的关联交易进行追认。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上2018年01月05日披露的公司《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数8,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项。议案关联股东上海新旭富企业发展有限公司、瀚联实业（上海）有限公司进行回避表决，其持有公司股份分别为 5,980,000 股和 500,000 股，共计 6,480,000 股，占公司股份总数 43.32%。

公告编号：2018-007

(二)审议通过审议上海瀚联医疗技术股份有限公司《关于预 计2018 年度日常性关联交易的临时议案》

1.议案内容

结合公司业务发展需要，本公司对 2018 年度日常关联交易进行

预计。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上2018年01月12日披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数8,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项。议案关联股东上海新旭富企业发展有限公司、瀚联实业（上海）有限公司进行回避表决，其持有公司股份分别为5,980,000股和500,000股，共计 6,480,000股，占公司股份总数43.32%。

三、备查文件目录

1.上海瀚联医疗技术股份有限公司《2018年第一次临时股东大会决

议》。

上海瀚……
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