公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-001

证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年01月03日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2017年12月22日向各董事发出。会议由董事长刘

峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《关于追认关联交易的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于2018年01月05日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

公告编号：2018-001

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：关联方刘峻，回避表决。

2. 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请2018年01月22日召开2018年第一次临

时股东大会。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》。

特此公告。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018年01月05日

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