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公告日期：2018-07-03
公告编号：2018-017
证券代码：835371证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月29日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规
定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，
持有表决权的股份13,626,666股，占公司股份总数的91.09%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-017
(一)审议通过审议通过《2017年年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据章程、法律法规将公司2017年董事会运作情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数13,493,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.02%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数133,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年监事会运作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数13,493,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.02%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数133,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《2017年年度财务决算报告》
公告编号：2018-017
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数13,493,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.02%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数133,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《2018年年度财务预算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数13,493,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.02%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数133,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《2017年年度报告及其摘要》
公告编号：2018-017
1.议案内容
详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）《2017年年度报告》（公告编号：2018-009）。
2.议案表决结果：
同意股数13,493,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.02%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数133,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需……
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