公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-024

证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以书面方式发出

5.会议主持人：陈俊洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年9月任期届满，经监事会提名秦华茂、王东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通

公告编号：2018-024

过之日生效。上述监事王东为连任，秦华茂为新任命监事，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

监事会

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