公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-026
证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年9月30日审议并通过：

提名刘峻、陈俊洲、曹菲、仲丽娟、陈方明为公司董事，任职期限三年，自第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘峻主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事刘峻持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈俊洲持有公司股份800,000股，占公司股本的5.8824%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹菲持有公司股份4,000,000股，占公司股本的26.738%。不是失信联合惩戒对象。

董事仲丽娟持有公司股份845,334股，占公司股本的5.6507%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈方明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2018-026
陈俊洲，现任公司董事，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：131128197912126014，华中科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2015年9月24日由股份公司股东大会选举为公司监事，于2015年10月6日第一届监事会选举为监事会主席。
陈方明，现任公司董事，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：423930198108068636，华南理工大学工程力学，本科学历。2013年12月至2016年1月担任上海界甲信息科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014年5月至今担任上海路骋国际旅行社有限公司董事；2015年1月至今担任苏州卓燝投资中心（有限合伙）一般合伙人；2015年5月至今担任威海易津投资中心（有限合伙）一般合伙人；2015年12月至今担任上海易津投资股份有限公司董事长。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司
董事会

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