公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-033

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢振发
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,358,117 股，占公司有表决权股份总数的 92.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元
的授信额度》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币肆佰万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信由公司实际控制人谢振发先生及其配偶谢雪芬女士提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元
的授信额度》
1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度，授信期限两年，作为生产经营的资金储备。本次授信由公司实际控制人谢振发先生提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,358,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-033

三、备查文件目录
《深圳三扬轴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳三扬轴业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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