公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2025年 4 月 22 日审议并通过：

提名胡国斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 768,184 股，占公司股本的 3.88%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于原董事曹飞箭先生因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。
（三）新任董监高人员履历

胡国斌，男，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994
年 9 月至 2001 年 1 月，就职于湖北鄂城通用机器集团有限公司，任技术员；2001 年 2
月至 2004 年 9 月，就职于三洋电机（蛇口）有限公司，任微马达轴事业部系统部班长；
2004 年 10 月至 2009 年 4 月，就职于三洋马达部品（深圳）有限公司，任工程技术科
副主任；2009 年 4 月至 2013 年 3 月，就职于深圳市盛隆兴电机零件有限公司，任技术
主管；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任深圳三扬轴业股份有限公司工程科科长；2015
年 8 月至今，任深圳三扬轴业股份有限公司技术科科长。2015 年 8 月至 2025 年 4 月任
深圳三扬轴业股份有限公司监事会主席，2025 年 4 月辞去监事职务。辞职公告见公司
于 2025 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-015

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2025-014）。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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