公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-003

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳三扬轴业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谢振发

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟对公司住所及经营范围进行变更。具体内容详
见 2026 年 4 月 20 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台

公告编号：2026-003

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议拟
修订《公司章程》的议案。内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳三扬轴业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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