
公告日期:2025-06-04
公告编号:2025-014
证券代码:835373 证券简称:虹博基因 主办券商:恒泰长财证券
北京虹博基因医疗科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 30 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 20 日以邮件通知方式发
出
5.会议主持人:BINGYU WANG 王炳寓
6.会议列席人员:公司其他高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 董事会工作报
告》议案
公告编号:2025-014
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会 2024年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度总经理工
作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算
报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号:2025-014
(四)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2025 年度财务预算
报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配》
议案
1.议案内容:
鉴于公司未来发展需求,公司 2024 年度暂不实施利润分配。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度》的公告(公告编号:2025-013)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
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