公告日期：2026-04-24

证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：谢邦庆

6.会议列席人员：蒲建平、万清良

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇
报公司 2025 年度经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对公司 2025 年度的总体经营情况及董事会主要工作进行了回顾与总结。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2025 年年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2026 年年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈公司 2025 年年度财务审计报告〉批准报出》的议案1.议案内容：

提请审议北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025年年度财务审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

公司将续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2026年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议前述需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。