公告日期：2025-04-09

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835375 华福环境 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所钱江辉、白翼律师。
（七）会议地点

常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定，公司监事会忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项的执行以及保障各项决策程序的合法性、合规性，并进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

2024 年度，公司经营管理各方面工作有序运行。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报了 2024 年度公司整体经营生产情况、董事会工作情况。公司董事会2024 年认真履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。
（四）审议《2024 年度审计报告》议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2024 年度财务进行审计，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。（五）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的天衡审字(2025)00510号审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，内容真实公允。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据2024年度审计报告财务数据以及2025年公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《2024 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营情况，以及考虑到公司未来可持续发展，公司 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司未分配利润累计金额为 -3,565.60 万元，公司未弥补亏损达实收股本总额10,350,000.00 元的三分之一（即 3,450,000.00 元）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。（九）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明……
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