公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-014

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：阙福明

6.会议列席人员：全体监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将《公司2025年半年度报告》提交董事会审议。详见公司于2025年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-3773.43 万元，公司
未弥补亏损达实收股本总额10,350,000.00元的三分之一（即3,450,000.00元），
并已超过公司实收股本总额。详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资》议案
1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟以不超过人民币280万元（含280万元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

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前述投资不构成重大资产重组。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 22 日上午 9 时召开 2025 年第一次临时股东大会。详
见公司于2025年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《常州华福环境科技股份……
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