公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-030

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

股东会会议现场地点：常州市天宁区劳动东路 355 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 09 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835375 华福环境 2025 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程》议案 √

《关于拟修订公司内部管理制度》

2 √

议案

3 《关于修订监事会议事规则》议案 √

（一）审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2025-030

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州华福环境科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-022）。
（二）审议《关于拟修订公司内部管理制度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的
1）《常州华福环境科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-023）
2）《常州华福环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。
3）《常州华福环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）4）《常州华福环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）5）《常州华福环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）6）《常州华福环境科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）(三)审议《关于修订监事会制度》议案

议案内容详见在公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州华福……
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