公告日期：2026-03-31

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：常州市天宁区劳动东路 355 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 09 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835375 华福环境 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所钱江辉、白翼律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度审计报告》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于公司未弥补亏损达实收股本

8 √

总额三分之一》

《董事会关于 2025 年度财务报告非

9 √

标准审计意见的专项说明的意见》

《监事会关于 2025 年度财务报告非

10 √

标准审计意见的专项说明的意见》

（一）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

具 体 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
（二）审议《2025 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报了 2025 年度公司整体经营生产情况、董事会工作情况。公司董事会 2025 年认真履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。（三）审议《2025 年度监……
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