公告日期：2020-04-20
公告编号：2020-023
证券代码：835376 证券简称：丰年科技 主办券商：西部证券
苏州丰年科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835376 丰年科技 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所蒋维东、吕美娜律师。
（七）会议地点
苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》
2019 年度不进行利润分配。
（二）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
对公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。（三）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
对公司 2019 年度董事会工作报告予以审议。
（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
公告编号：2020-023
对公司 2019 年度监事会工作报告予以审议。
（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
对公司 2019 年度财务决算报告予以审议。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
对公司 2020 年度财务预算方案予以审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分
（三）登记地点：苏州工业园区创投工业坊 26 号厂房
四、其他
（一）会议联系方式：徐颖 0512 - 67900719
（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期 0.5 天，股东或股东代理人参加会
议的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
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