公告日期：2016-09-13

GongGao编号：2016-015

证券代码：835377 证券简称：常乐铜业 主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月9日

2.会议召开地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴坤华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份3446万股，占公司股份总数的93.14%。

二、议案审议情况

GongGao编号：2016-015

(一)审议通过《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容

公司于2016年1月至6月期间，向关联方苏州常乐泡塑有限公司提供借款共计6,200,000.00元，并按银行同期贷款利率收取利息。

2.议案表决结果

同意股数746万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。

3.回避表决情况

股东吴坤华、吴坤勇与本项议案存在关联关系，股东沈美芳、金海珍与吴坤华、吴坤勇为一致行动人，因此吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍在本项议案中回避表决。

三、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2016年9月13日
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